Банкиры-нелегалы из Кузбасса незаконно обналичили почти 1 миллиард рублей

По сведениям областного Управления МВД, злоумышленники за вознаграждение помогали фирмам уходить от налогов.

Они под видом оплаты по фиктивным договорам перечисляли деньги клиентов на подконтрольные расчетные счета, после чего снимали средства. В этой схеме участвовали не менее 20 подставных компаний и индивидуальных предпринимателей. Нелегальными услугами подозреваемых пользовались фирмы из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областей.

Офис подозреваемых обыскали, изъяли документацию. Возбуждено уголовное дело «Незаконная банковская деятельность», фигурантам грозит 7 лет лишения свободы.